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06000买码当心!“区块链”骗局现苏州 骗子原是“厨师”和“理发

发布日期:2019-11-06 15:07   来源:未知   阅读:

  未来热门科技:AI+量子计算!“区块链”、06000买码“虚拟货币”、“BNM”......这些时下非常热门前卫的经济词汇结合在一起,不禁会让人产生一种“站在风口”的感觉。在网络“经济大师”的讲解和引导下,不少人迫不及待地想做“风口”上的那头“猪”。不过,当梦醒之后,数十名投资者真成了被宰的“猪”,损失达240多万元。

  今年(2019年)8月初,相城区人民检察院就这起诈骗案向法院提起公诉。目前,该案正在依法审理阶段。

  虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱,目前只能流通于网络世界。近几年,有人就是通过炒作虚拟币来获取利益。

  家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面投资。去年(2018年)8月,在一个陌生微信号的介绍下,录先生加了一位“好友”——炒虚拟货币的“陈勇”。陈勇告诉录先生,自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一旦发售就会暴涨,现在买入,将来要赚大钱。

  将信将疑的录先生上网搜索“BNM”币,却没有查到任何信息。不过,在陈勇的朋友圈里,录先生经常看到一些有关预测虚拟币涨跌的内容,而且非常精准。

  虽然心存疑虑,但录先生觉得,高收益总是伴着高风险的。于是,他通过陈勇,以每个币2.3元人民币的价格,预购了13333个“BNM”币,经过一番优惠打折后,录先生一共花了2.6万元。

  根据陈勇的介绍,到2018年10月18号,“BNM”币发售后,每个币的价格能涨到7块钱左右,到时候,录先生的账户里就会有“BNM”币了。 就这样,在“神人”陈勇构建的“风口”上,录先生每天都幻想着自己就是那头能够“套白狼”的“猪”,期待着“BNM”币发售日期的到来。

  剧情总是如此的相似,到了约定日期,录先生迫不及待地打开账户,却发现什么都没有。而那个“神人”陈勇,也将自己拉黑了。录先生这才如梦初醒:自己被“宰了”。

  两天后,录先生向苏州警方报警。一个月后,18名犯罪嫌疑人被警方抓获。至此,一个由该团伙设计的惊天骗局面纱被逐渐揭开。

  负责此案的相城区人民检察院检察官汪海曼介绍,在这个诈骗团伙里,一个理发师、一个厨师分别扮演着“发行公司高管”和“资深投资顾问”,招募一群“演员”,虚构发行神秘的“BNM”、 “TVB”等虚拟货币 ,虚假宣传开展敛财骗局。

  汪海曼告诉看苏州记者,同为90后的张大某、张二某兄弟是湖南郴州人。一个曾当过理发师,一个当过厨师。2018年7月,为了短时间内赚到大量金钱,兄弟俩开始研究有关虚拟货币的新概念,决定利用这些概念,借投资者的投机心理实施诈骗。

  于是,两人租用了湖南桂阳县的一套公寓房作为办公地点。张大某、张二某合伙组织新招录的“业务员”进行区块链、虚拟货币投资领域基础知识培训,招募秦某等人担任“室经理”,负责培训业务员与客户聊天,廖某等人担任业务员。

  业务员负责在微信添加客户并释放虚假投资信息,再由“资深投资顾问”张大某和“发行公司高管”张二某诱骗投资者用ETH虚拟货币交易的方式认购所谓新型“BNM”“TVB”等虚拟货币,以真币换假币实施诈骗。

  为了取得投资者的信任,张大某等人动足了心思。张大某安排业务员在聊天平台搜索“区块链”、“币圈”等关键字进入区块链的聊天群,再加可能成为客户的好友,将陈勇推荐给客户。

  利用客户的逆反心理,投资顾问“陈勇”反其道而行。对于客户的咨询,陈勇并没有急忙回复,反而摆出一副大忙人的高姿态,以正在参加区块链的重要会议等为由将客户退回到助理微信号,而所谓的助理其实仍是由先前的业务员扮演的。

  根据调查,不少受害投资人说,真正让自己选择相信该团伙的是陈勇做的一期“网络直播”。在助理的介绍下,投资人登录指定平台听“大v”陈勇讲课,课程中,陈勇向大家推荐了货币网高管伟哥,表示正是伟哥提供的内幕消息让自己赚了钱。

  在陈勇的吹捧下,张二某冒充的“发行公司高管”伟哥隆重登场。平台上众人的献花、掌声让伟哥笼罩在“大神”的光环之下。这时候,伟哥及时给客户送上了大礼:一个BNM虚拟币的白皮书,并声称这款币大约在10月底上市,上市后必定涨价。

  检察官汪海曼介绍说,在办案过程中,他们发现,诈骗团伙会在朋友圈的发表日期上做一些手脚,让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局,营造一种看起来很专业的氛围。然后在长期直播的过程中就慢慢地引入托儿,然后“高管”也去直播,说公司最近要推新币了,现在内部认筹。

  汪海曼提醒,在投资领域,不熟不碰,这是最起码的一条规则:投资一定要谨慎,有充分了解之后再投资,不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。目前,办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。

  去年8月,银保监会、中央网信办、公安部等多部门就曾发布风险提示称,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。【看苏州专稿 文/大江】